Noticias
lunes, 24 de mayo de 2021
Alcance del Seguimiento Continuo de la Relación de Negocios
Alcance del Seguimiento Continuo de la Relación de Negocios El objetivo del monitoreo y seguimiento continuo de la relación de negocios que ...
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lunes, 22 de junio de 2020
Tareas para el Oficial de Cumplimiento Post Covid-19
Tareas para el Oficial de Cumplimiento Post Covid-19 La pandemia de COVID-19 tendrá efectos y consecuencias que impactarán a casi tod...
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lunes, 15 de junio de 2020
Consideraciones para la Gestión Empresarial durante la Crisis de la COVID-19
Consideraciones para la Gestión Empresarial durante la Crisis de la COVID-19 Es evidente que debido al impacto masivo de la pandemia ...
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lunes, 8 de junio de 2020
Gestión de Cumplimiento en Condiciones de Distanciamiento
Gestión de Cumplimiento en Condiciones de Distanciamiento La cuarentena obligatoria y cierre parcial (o total en algunos casos) de e...
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lunes, 1 de junio de 2020
Gestión de Cumplimiento sobre el Protocolo para preservar la Higiene y Salud
Gestión de Cumplimiento sobre el Protocolo para preservar la Higiene y Salud en el Ámbito Laboral para la Prevención ante el Covid 19 ...
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lunes, 9 de septiembre de 2019
Análisis y Debida Diligencia de Operaciones Inusuales
Análisis y Debida Diligencia de Operaciones Inusuales El sistema de prevención de delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento...
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lunes, 2 de septiembre de 2019
Gestión de Cumplimiento Normativo Integral
En Panamá la responsabilidad del responsable de los sistemas de Gestión de Cumplimiento (Oficial de Cumplimiento) se limita (regulator...
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lunes, 26 de agosto de 2019
Reportes de Gestión de Cumplimiento
Reportes de Gestión de Cumplimiento Para asegurar la efectividad del Sistema de Gestión de Cumplimiento es crítico el involucrami...
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lunes, 10 de junio de 2019
Indicadores de Desempeño de la Gestión de Cumplimiento
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